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#Lavado De Activos

Viernes 07 de Abril de 2017
Aaron
Salomón
@aaronsalomong

Fiscalía abre investigación preliminar a Kenji Fujimori por caso Limasa

El capital social del almacén de los hermanos Fujimori pasó de S/40.000 a S/2'867.320 en dos años....

Viernes 03 de Marzo de 2017
Matheus
Calderón

Perú, en la lista negra de países que lavan dinero, señala informe de EEUU

Por primera vez, Perú es incluido en Reporte Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos....

Miércoles 22 de Febrero de 2017
Barbara
Galletti

Abogado de Keiko Fujimori cuestiona investigación a la excandidata

Para el defensor de la lideresa del partido naranja la inclusión de Keiko en las investigaciones ser...

Martes 21 de Febrero de 2017
Aaron
Salomón
@aaronsalomong

Keiko Fujimori fue incluida en la investigación a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos

La fiscal Sara Vidal sustentó la pesquisa en la denuncia del ex colaborador de la DEA, Jesús Vásquez...

Viernes 17 de Febrero de 2017
Barbara
Galletti

INFORME: ¿Qué está pasando con Alejandro Toledo?

Todo lo que tienes que saber sobre la investigación, situación y estrategia de defensa del exmandata...

Viernes 17 de Febrero de 2017
Barbara
Galletti

Fiscalía especializada en Lavado de Activos investigará a hermanos de Keiko Fujimori

Los hermanos Fujimori tendrían que esclarecen el gran incremento patrimonial de una empresa de su pr...

Martes 31 de Enero de 2017
Barbara
Galletti

Odebrecht: Jorge Cuba regresa al Perú para enfrentar a la justicia

El ex funcionario vuelve para cumplir la orden de prisión preventiva que pesa sobre él....

Miércoles 11 de Enero de 2017
Aaron
Salomón
@aaronsalomong

Nadine Heredia podrá salir del país, pero deberá volver a firmar cada mes

Segunda Sala Penal de Apelaciones también habría desestimado el pedido de la Fiscalía para que la ex...

Jueves 29 de Diciembre de 2016
Oscar
Rosales
@orosalesk

Abrirán investigación preliminar contra Alan García por lavado de activos

Ayer, García tildó como "fariseos, mediocres y corruptos" a quienes lo acusan de corrupción....

Viernes 14 de Octubre de 2016
Augusto
Binasco

Nadine Heredia: partidos políticos temen que pueda fugarse del país

Pedido de ampliación de impedimento del país habría sido desestimado, alertando a miembros de difere...

Miércoles 12 de Octubre de 2016
Matheus
Calderón

"Que yo sepa, Humala no ha sido invitado por ninguna institución española"

"Es un viaje privado. Él se aloja en un hotel y supongo que está pagado por él", explicó embajador G...

Martes 11 de Octubre de 2016
Mijael
Garrido
Lecca

Martes 11 de octubre de 2016

Todo lo que tienes que saber para empezar bien el día. ...

Jueves 07 de Julio de 2016
Aranza
Lira

Confirmado: Nadine Heredia deberá pagar una caución de S/.50 mil

Además, su hermano Ilán Heredia y su madre, Antonia Alarcón, también deberán pagar una caución de S/...

Jueves 23 de Junio de 2016
Matheus
Calderón

Guía básica para entender por qué se acusa a Nadine Heredia

Todo lo que necesitas saber sobre el caso de la primera dama....

Lunes 16 de Mayo de 2016
Matheus
Calderón

Keiko Fujimori: "¿Quién es la persona más interesada (con denuncia)? PPK"

Así respondió candidata Fujimori ante cuestionamientos por caso Ramírez....

Miércoles 24 de Febrero de 2016
Renán
Ortega
@rortegaolivera

Todo lo que tienes que saber sobre Ollanta Humala y el caso "Lava Jato"

Nuestro presidente vuelve al ojo de la tormenta por grave acusación en su contra....

Viernes 25 de Septiembre de 2015
Renán
Ortega
@rortegaolivera

La nueva clave en el presunto lavado de activos de la pareja presidencial

Aportes de Brasil y Venezuela y contratos simulados ponen en aprietos a nuestro presidente y la prim...

Martes 22 de Septiembre de 2015
Renán
Ortega
@rortegaolivera

¿Qué sigue ahora?: Nadine Heredia en manos del Tribunal Constitucional

Se definirá si la investigación por lavados de activos permanecerá o no archivada permanentemente....

Miércoles 05 de Agosto de 2015
Santiago Devoto

Pérez Tello: acción de amparo no evitará que Nadine sea citada nuevamente

La parlamentaria se pronunció con respecto a la medida legal que tomó la primera dama. ...

Jueves 02 de Julio de 2015
Santiago Devoto

Humala: “Nada demuestra vínculos con Martín Belaunde Lossio”

El jefe de Estado se refirió nuevamente al caso del empresario....