#Lavado De Activos

Miércoles 12 de Julio de 2017 09:26 am
Aranza
Lira
@aranzasoloconz

Juez decide hoy prisión preventiva para Ollanta Humala y Nadine Heredia

A partir de las 10 am el juez evaluará el caso.

Sábado 10 de Junio de 2017 12:00 pm
Barbara
Galletti

Gustavo Salazar rompe su silencio: “no soy ratero”

Desde la clandestinidad, el investigado del caso Odebrecht asegura no estar involucrado.

Viernes 02 de Junio de 2017 07:00 pm
Barbara
Galletti

Fiscalía inicia investigación preliminar contra el contralor Edgar Alarcón

El contralor es investigado por la Fiscalía de Lavado de Activos.

Martes 30 de Mayo de 2017 03:45 pm
Barbara
Galletti

Keiko Fujimori no fue a declarar a Fiscalía, una vez más

No sería la primera vez que evita declarar en el caso que la involucraría en un delito por lavado de activos.

Viernes 07 de Abril de 2017 03:15 pm
Aaron
Salomón
@aaronsalomong

Fiscalía abre investigación preliminar a Kenji Fujimori por caso Limasa

El capital social del almacén de los hermanos Fujimori pasó de S/40.000 a S/2'867.320 en dos años.

Viernes 03 de Marzo de 2017 12:24 pm
Matheus
Calderón

Perú, en la lista negra de países que lavan dinero, señala informe de EEUU

Por primera vez, Perú es incluido en Reporte Internacional de Estrategia de Control de Narcóticos.

Miércoles 22 de Febrero de 2017 08:34 am
Barbara
Galletti

Abogado de Keiko Fujimori cuestiona investigación a la excandidata

Para el defensor de la lideresa del partido naranja la inclusión de Keiko en las investigaciones sería "extraña" e "irrazonable".

Martes 21 de Febrero de 2017 11:34 am
Aaron
Salomón
@aaronsalomong

Keiko Fujimori fue incluida en la investigación a Joaquín Ramírez por presunto lavado de activos

La fiscal Sara Vidal sustentó la pesquisa en la denuncia del ex colaborador de la DEA, Jesús Vásquez, quien reveló que Ramírez le dijo que lavó US$15 millones de la lideresa del fujimorismo.

Viernes 17 de Febrero de 2017 10:34 am
Barbara
Galletti

INFORME: ¿Qué está pasando con Alejandro Toledo?

Todo lo que tienes que saber sobre la investigación, situación y estrategia de defensa del exmandatario.

Viernes 17 de Febrero de 2017 10:02 am
Barbara
Galletti

Fiscalía especializada en Lavado de Activos investigará a hermanos de Keiko Fujimori

Los hermanos Fujimori tendrían que esclarecen el gran incremento patrimonial de una empresa de su propiedad.

Martes 31 de Enero de 2017 09:05 am
Barbara
Galletti

Odebrecht: Jorge Cuba regresa al Perú para enfrentar a la justicia

El ex funcionario vuelve para cumplir la orden de prisión preventiva que pesa sobre él.

Miércoles 18 de Enero de 2017 06:58 pm
Matheus
Calderón

#LoÚltimo: Humala deberá pedir autorización antes de salir del país, resuelve juez Concepción

Así lo señaló la cuenta del Poder Judicial vía Twitter.

Miércoles 11 de Enero de 2017 11:45 am
Aaron
Salomón
@aaronsalomong

Nadine Heredia podrá salir del país, pero deberá volver a firmar cada mes

Segunda Sala Penal de Apelaciones también habría desestimado el pedido de la Fiscalía para que la ex primera dama cumpla prisión preventiva.

Jueves 29 de Diciembre de 2016 11:29 am
Oscar
Rosales
@orosalesk

Abrirán investigación preliminar contra Alan García por lavado de activos

Ayer, García tildó como "fariseos, mediocres y corruptos" a quienes lo acusan de corrupción.

Viernes 14 de Octubre de 2016 07:47 pm
Augusto
Binasco

Nadine Heredia: partidos políticos temen que pueda fugarse del país

Pedido de ampliación de impedimento del país habría sido desestimado, alertando a miembros de diferentes bancadas.

Miércoles 12 de Octubre de 2016 06:51 pm
Matheus
Calderón

"Que yo sepa, Humala no ha sido invitado por ninguna institución española"

"Es un viaje privado. Él se aloja en un hotel y supongo que está pagado por él", explicó embajador García Belaúnde.

Martes 11 de Octubre de 2016 06:08 am
Mijael
Garrido
Lecca

Martes 11 de octubre de 2016

Todo lo que tienes que saber para empezar bien el día.

Jueves 07 de Julio de 2016 04:20 pm
Aranza
Lira

Confirmado: Nadine Heredia deberá pagar una caución de S/.50 mil

Además, su hermano Ilán Heredia y su madre, Antonia Alarcón, también deberán pagar una caución de S/. 30 mil y S/. 20 mil, respectivamente.

Lunes 27 de Junio de 2016 04:13 pm
Adriana
Chávez
@mmiradaverde

Madre de Nadine Heredia no pudo justificar compra de inmueble por US$ 400 mil

La vivienda, ubicada en Santiago de Surco, fue comprada en efectivo.

Jueves 23 de Junio de 2016 08:30 pm
Matheus
Calderón

Guía básica para entender por qué se acusa a Nadine Heredia

Todo lo que necesitas saber sobre el caso de la primera dama.

Martes 17 de Mayo de 2016 07:57 am
Matheus
Calderón

#LOÚLTIMO: Joaquín Ramírez, investigado junto a capo de la droga "Eteco"

Así lo revela informe de La República y Ojo Público.

Lunes 16 de Mayo de 2016 10:07 am
Matheus
Calderón

Keiko Fujimori: "¿Quién es la persona más interesada (con denuncia)? PPK"

Así respondió candidata Fujimori ante cuestionamientos por caso Ramírez.

Miércoles 24 de Febrero de 2016 10:35 am
Renán
Ortega
@rortegaolivera

Todo lo que tienes que saber sobre Ollanta Humala y el caso "Lava Jato"

Nuestro presidente vuelve al ojo de la tormenta por grave acusación en su contra.

Viernes 25 de Septiembre de 2015 12:53 pm
Renán
Ortega
@rortegaolivera

La nueva clave en el presunto lavado de activos de la pareja presidencial

Aportes de Brasil y Venezuela y contratos simulados ponen en aprietos a nuestro presidente y la primera dama.

Martes 22 de Septiembre de 2015 11:55 am
Renán
Ortega
@rortegaolivera

¿Qué sigue ahora?: Nadine Heredia en manos del Tribunal Constitucional

Se definirá si la investigación por lavados de activos permanecerá o no archivada permanentemente.

Lunes 21 de Septiembre de 2015 04:54 pm
Renán
Ortega
@rortegaolivera

¿Por qué todo el chongo con Ilan Heredia, hermano de la primera dama?

Adivina cuántos millones manejaba el cuñado de Ollanta Humala.

Martes 01 de Septiembre de 2015 08:10 am
Santiago Devoto

Comisión Belaúnde Lossio pidió que se investigue por lavado de activos a Nadine Heredia

Ministerio Público debe decidir si perseguirá o no la acusación.

Jueves 27 de Agosto de 2015 02:30 pm
Renán
Ortega
@rortegaolivera

¿Por qué todo el chongo con Nadine Heredia...de nuevo?

Más sobre las agendas que serían de Nadine Heredia.